Eficacia de los Canales de Denuncia

Eficacia de un Canal de Denuncia

 

ACFE, (Association of Certified Fraud Examiners), en su trabajo "Report to the Nation 2016" hace una recopilación de datos realizados mediante encuestas a los asociados, que nos puede ayudar a conocer y valorar los Canales de Denuncias. 

Según dicho análisis, las empresas descubren el fraude de acuerdo al siguiente gráfico.

Dichos resultados son comparados con los resultados obtenidos en el análisis del año 2014 y 2012. 


detectionfrauds

 

¿De donde obtiene una empresa información sobre lo que sucede? 

Las pistas que brindan los empleados son la mayor fuente de información para la empresa.

La no existencia de una línea de comunicación confidencial y externa para el empleado que le proporcione seguridad y confianza, puede ocasionar que esta información importante no se trasmita a la organización.

 

 

Incidencia de los Canales de Denuncia en las organizaciones

La presencia o ausencia de los Canales de Denuncia, tienen un impacto importante en la forma de descubrir el Fraude.
Las organizaciones con algún Canal de Comunicación tienen como principal método de detección las pistas brindadas por Empleados, proveedores, clientes, etc.
Existe una gran disparidad entre las empresas que cuentan con canales de denuncia y aquellas que no, en el descubrimiento del fraude. En aquellas que poseen un medio de comunicacion con los empleados, el 47,3% del fraude se descubre de esta forma, a través de las informaciones brindadas por un empleado, proveedor o cliente.

En el caso de las organizaciones que no cuentan con canal de denuncia, esta forma de detección se reduce al 28,2%.

 

 

Gertrudis Alarcon es miembro de ACFE y Presidente de ACFE Capitulo España

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